В суд направлено уголовное дело в отношении руководителя предприятия, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
- 27 марта 2013
- administrator
Заместитель Александровского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя Евгения Данилова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
По версии предварительного следствия, с октября 2009 года по ноябрь 2010 года Данилов занимал должность генерального директора открытого акционерного общества «Александровискож», которое состояло на налоговом учете в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Владимирской области.
В период с октября 2009 года по май 2010 года общество имело задолженность по налогам и сборам свыше 24 миллионов рублей. При этом неоднократные требования об уплате налогов и сборов, направляемые налоговым органом Даниловым, являвшимся лицом ответственным за его финансово-хозяйственную деятельность, игнорировались.
С целью принудительного взыскания денежных средств в счет погашения налоговой задолженности, налоговым органом был заблокирован банковский счет общества. Кроме того, с него были списаны денежные средства в сумме 218 тысяч рублей.
Зная о совершении указанных действий Данилов, с целью сокрытия денежных средств предприятия, решил направлять дебиторам предприятия письма с просьбами перечислить в счет дальнейших взаимозачетов по заключенным между ними договорам аренды денежные средства на счета третьих лиц, минуя расчетные счета открытого акционерного общества «Александровискож».
Таким образом, на счета третьих лиц поступили денежные средства в сумме более 3 миллионов рублей.
Необходимо отметить, что расчеты с дебиторами Данилов производил через кассу «общества-должника».
В конечном счете, используя указанную схему, Данилов сокрыл денежные средства в сумме более 4 миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание имеющейся у предприятия недоимки по налогам и сборам.
Рассматривать дело по существу предстоит Александровскому городскому суду.
Прокуратура Владимирской области